上海申通地鐵股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海申通地鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事李柏齡先生的書面辭職報(bào)告。李柏齡先生在公司擔(dān)任獨(dú)立董事至今已滿六年，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中上市公司獨(dú)立董事連任不能超過六年等有關(guān)規(guī)定，辭去公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)。李柏齡先生與公司沒有任何分歧。辭職生效后，李柏齡先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。鑒于李柏齡先生辭去上述職務(wù)后，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)不足《公司章程》規(guī)定的人數(shù)，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李柏齡先生的辭職申請將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事前，李柏齡先生將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。李柏齡先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，在推動(dòng)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)謹(jǐn)此對李柏齡先生在任職期間對公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司董事會(huì)

2022年7月21日